Ο λεγόμενος και ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και στέλεχος της ΝΔ, Άννα Στρατινάκη, καθώς και ο σύντροφός της, Ανδρέας Γεωργίου κατηγορούνται ότι απέκρυψαν συνολικά εισοδήματα ύψους 5,3 εκατομμύρια ευρώ.
Σχετικά Άρθρα
Τα αδήλωτα εκατομμύρια σύμφωνα με τη νέα έρευνα που πραγματοποίησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορούν την περίοδο 2020 -2025.
Ο εντοπισμός των εκατομμυρίων που απέκρυψαν είναι το δεύτερο βήμα μετά την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που οδήγησαν στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ και στην κατηγορία της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής κρίθηκε απαραίτητη η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς ζητείται να διερευνηθεί για δύο κακουργήματα και συγκεκριμένα για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τι εντόπισε η Αρχή
Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος είχε αποκρύψει από τις δηλώσεις περιουσιακής του κατάστασης ποσό ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος, έπρεπε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την Άννα Στρατινάκη, πρώην γενική γραμματέα Εργασίας, προέκυψε πως φέρεται να μην έχει δηλώσει 1,3 εκατομμύρια ευρώ και ο σύντροφός της Ανδρέας Γεωργίου για το έτος 2023-2024 φέρεται να μην δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται περίπου στα 800.000 ευρώ, ποσά που εντοπίστηκαν μέσω ανακριβών δηλώσεων πόθεν έσχες.
Νέες κακουργηματικές κατηγορίες
Ο πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος έχει διαβιβάσει τη δικογραφία και για τους τρεις εμπλεκόμενους στον εισαγγελέα, που βρίσκονται, πλέον, αντιμέτωποι με νέα κακουργήματα.
Και λέμε με νέα κακουργήματα καθώς η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι κακούργημα το οποίο έρχεται να προστεθεί στις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Παναγόπουλος για την υπεξαίρεση κονδυλίων.
Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει καταλογισμός στους υπόχρεους. Δηλαδή, θα εξεταστεί αν προκλήθηκε οικονομική ζημία στο Δημόσιο και αν πρέπει να ζητηθεί η επιστροφή από τους Παναγόπουλο, Στρατινάκη και Γεωργίου.
Πώς εντόπισαν τον Παναγόπουλο
Η εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου στο αδίκημα της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποκαλύφθηκε από έρευνα της Αρχής μετά από ανώνυμη καταγγελία που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν από άλλο στέλεχος της ΓΣΕΕ.
Κατά την ανεξάρτητη Αρχή, η εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου έγκειται στο ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020 – 2025.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλεκόμενοι είναι ακόμα έξι πρόσωπα και έξι εταιρείες για τους οποίους επίσης έχει ζητηθεί να «παγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί τους.
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φαίνεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων -χωρίς απαραίτητα να αναρτηθούν στη Διαύγεια- σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες φέρεται να διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.