Μπορεί ο Γιάννης Παναγόπουλος
Οι διευρυμένοι έλεγχοι της Αρχής
Σχετικά Άρθρα
Η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προχωρά, εξετάζοντας κάθε πιθανή πτυχή της υπόθεσης.
Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους προς κάθε κατεύθυνση, βάζοντας στο «στόχαστρο» στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ή ωφέλεια από τις επίμαχες χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών αναμένεται να βρεθούν και μικρότερες εταιρικές οντότητες, οι οποίες φέρονται να αναλάμβαναν τέτοιου είδους προγράμματα ή είχαν συνεργασία με αυτά.
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ .