Ο Ρώσος τραπεζίτης Αντρέι Κόστιν μπλεγμένος σε νέο σκάνδαλο στην Κύπρο, σε συνέντευξη στο CNN. Φωτογραφία από βίντεο via CNN
Σχετικά Άρθρα
Στην Κύπρο, ένας νέος τύπος επενδυτικού ταμείου προωθήθηκε στους πελάτες ως ένας τρόπος για να αποφεύγεται η αποκάλυψη της ιδιοκτησίας των περιουσιακών τους στοιχείων.
Σε μια περίπτωση, τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρύψουν την ιδιοκτησία υπεράκτιων εταιρειών που φέρονται να κατείχαν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον ισχυρό Ρώσο τραπεζίτη Αντρέι Κόστιν, συμπεριλαμβανομένων δύο μεγαλόπλοιων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, σύμφωνα με τον ιστότοπο του ΟCCRP.
Όπως αποκαλύπτουν δημοσιογράφοι του ΟCCRP, δύο εταιρείες που ο Ρώσος κρατικός τραπεζίτης, Αντρέι Κόστιν, φέρεται να χρησιμοποιούσε για τον έλεγχο ενός ζεύγους μεγαλόπλοιων μεταφέρθηκαν σε μυστικά κυπριακά επενδυτικά κεφάλαια την παραμονή της εισβολής στην Ουκρανία, καθιστώντας αδύνατο να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκαν, όπως δείχνουν τα οικονομικά αρχεία.
Τα κεφάλαια διαχειριζόταν μια εταιρεία με την επωνυμία Inveqo Fund Management Ltd, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. Εκείνη την εποχή, η Inveqo ανήκε στη σύζυγο ενός Κύπριου δικηγόρου, του Χριστόδουλου Βασιλειάδη, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ πέρυσι επειδή έδρασε ως «παραγωγικός αρωγός» των Ρώσων ολιγαρχών.
Η Inveqo διαφήμισε τον ειδικό τύπο κεφαλαίων που χρησιμοποιούνταν για την ιδιοκτησία των μεγαλοσκαφών – γνωστά ως «καταχωρημένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια» ή RAIFs – ως έναν τρόπο να βοηθήσει τους πελάτες να αποφύγουν την αποκάλυψη πληροφοριών ιδιοκτησίας μετά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πατάξει το εταιρικό απόρρητο, σύμφωνα με το υλικό μάρκετινγκ που βρέθηκε ανάμεσα σε διαρρεύσαντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιήλθαν στην κατοχή του OCCRP.
Ένας χρήστης φαίνεται να είναι ο Kostin, ο επί μακρόν επικεφαλής της κρατικής ρωσικής τράπεζας VTB Bank, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους στενούς δεσμούς του με το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο ακτιβιστής κατά της διαφθοράς και πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε φέτος σε ρωσικό στρατόπεδο φυλακών, συνέδεσε για πρώτη φορά τον Kostin με ένα 62μετρο μεγαλόπλοιο, το Sea & Us, το 2019.
Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ένα αμερικανικό κατηγορητήριο κατά του Kostin για παράκαμψη κυρώσεων ισχυρίστηκε ότι ο τραπεζίτης είχε επίσης στην κατοχή του ένα άλλο πλοίο, το 66 μέτρων Sea Rhapsody, και ότι τα σκάφη κρατούνταν μέσω δύο υπεράκτιων εταιρειών, μία με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ και μία άλλη στο Μπελίζ.
Cyprus investment funds helped hide the ownership of companies that sanctioned Russian banker Andrei Kostin allegedly used to hold 2 yachts.
Leaked emails show how the funds were marketed as a workaround after an EU crackdown on corporate secrecy.https://t.co/qblJAcRyO8
— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) September 6, 2024
Το αμερικανικό κατηγορητήριο υποστήριξε ότι ο Kostin «κατείχε και ήλεγχε» αυτές τις δύο υπεράκτιες εταιρείες μέσω «μιας σειράς πρόσθετων εταιρειών-βιτρίνα, υποψήφιων ιδιοκτητών και δομών καταπιστευμάτων και επενδυτικών κεφαλαίων», οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν «για να αποκρύψουν την πραγματική οικονομική ιδιοκτησία του στο Sea Rhapsody και στο Sea & Us». (Ο Kostin δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού που εστάλη μέσω της τράπεζας VTB).
Το κατηγορητήριο δεν κατονομάζει αυτές τις δομές, αλλά από έρευνα του OCCRP διαπιστώθηκε ότι τον Οκτώβριο του 2021, καθώς οι εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης για την Ουκρανία αυξάνονταν, η ιδιοκτησία των δύο υπεράκτιων εταιρειών που κατείχαν τα γιοτ μεταβιβάστηκε σε δύο RAIF που διαχειρίζεται η Inveqo, σύμφωνα με το κυπριακό εταιρικό μητρώο και τα οικονομικά αρχεία. (Τα ταμεία έχουν έκτοτε διαλυθεί και η τρέχουσα δομή της ιδιοκτησίας των γιοτ είναι άγνωστη).
Η κυπριακή κυβέρνηση είχε εισαγάγει τα RAIF(εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια) μόλις τον Ιούλιο του 2018, μόλις δύο μήνες μετά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος που απαιτούσε από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δημόσια προσβάσιμα μητρώα των «τελικών πραγματικών δικαιούχων» ή UBOs των εταιρειών.
Οι RAIF έτυχαν ιδιαίτερα ελαφριάς ρυθμιστικής προσέγγισης. Σε αντίθεση με τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, τα RAIF πρέπει μόνο να καταχωρίζονται – όχι να αδειοδοτούνται – από την κυπριακή ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών και είναι διαθέσιμες μόνο σε θεσμικούς και άλλους επαγγελματίες επενδυτές.
Η χρήση των RAIFs για την απόκρυψη ακόμη και περιζήτητων περιουσιακών στοιχείων υπογραμμίζει πόσο δύσκολο είναι να επιβληθούν αποτελεσματικά οι κυρώσεις, δήλωσε ο Stephan Blancke, συνεργάτης του Royal United Service Institute, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Αυτό εγείρει το ερώτημα: Πόσοι άλλοι δικαιούχοι αυτών των κυπριακών εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων υπάρχουν που δεν γνωρίζουμε;», διερωτήθηκε.
Ο Κύπριος δικηγόρος του οποίου η εταιρεία προώθησε τα κεφάλαια, δήλωσε ότι ο ίδιος και η δικηγορική του εταιρεία ενεργούσαν πάντα σε «αυστηρή συμμόρφωση» με τις κυπριακές και τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες και κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς.
Είπε ότι ποτέ δεν είχε ενημερωθεί ότι ο Kostin ή «οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις» ήταν επενδυτής ή πραγματικός δικαιούχος στα RAIF και τα σκάφη αναψυχής που εντοπίστηκαν από την OCCRP. «Δεν ενημερώθηκα ούτε είχα γνώση αυτού του γεγονότος. Κανείς δεν μου γνωστοποίησε ποτέ τέτοια γεγονότα», δήλωσε.
Στον ίδιο τον Κύπριο δικηγόρο επιβλήθηκαν κυρώσεις πέρυσι, μαζί με άλλες «οντότητες και φυσικά πρόσωπα στο δίκτυό του», για τα οποία οι ΗΠΑ είπαν ότι έδρασαν ως «παραγωγικοί αρωγοί πολλών Ρώσων ολιγαρχών». (Η ανακοίνωση των κυρώσεων δεν ανέφερε με ποιους ολιγάρχες κατηγορήθηκε ότι συνεργαζόταν, ούτε κατονόμασε τον Kostin).
- Μάρκετινγκ RAIFs για την απόκρυψη της ιδιοκτησίας
Η Inveqo ιδρύθηκε στα τέλη του 2018 και έλαβε άδεια λειτουργίας ως «διαχειριστής εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων». Αγοράστηκε τον Μάιο του 2021 από εταιρεία που ανήκει στη σύζυγο του Κύπριου δικηγόρου.
Παρόλο που η Inveqo ανήκε ονομαστικά στην σύζυγο του Κύπριου δικηγόρου, ένα email που διέρρευσε και περιήλθε στην κατοχή του OCCRP έδειξε ότι το δικηγορικό γραφείο του Κύπριου δικηγόρου κυκλοφορούσε το υλικό μάρκετινγκ της, και μάλιστα αναφερόταν στην Inveqo ως «δική μας συνδεδεμένη εταιρεία».
Η σύζυγος του Κύπριου δικηγόρου δήλωσε στο OCCRP ότι ήταν ιδιοκτήτρια της Inveqo από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Μάιο του 2023 «ως επένδυση» και ότι δεν είχε εμπλακεί στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας.
Πρόσθεσε ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είχε σταλεί ως μέρος ενός μαζικού ενημερωτικού δελτίου σε «πολλούς πελάτες» του δικηγορικού του γραφείου και «δεν είχε σκοπό να προωθήσει ή να προωθήσει την Inveqo». Είπε ότι ο όρος «συνεργάτης» είχε χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί σε «μια εταιρεία στο δίκτυο παραπομπών της δικηγορικής μου εταιρείας και στην οποία η δικηγορική μου εταιρεία ενεργούσε ως νομικός σύμβουλος».
«Ούτε εγώ ούτε το δικηγορικό μου γραφείο ελέγχαμε ποτέ την INVEQO με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε είχαμε οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό συμφέρον, ούτε συμμετείχαμε ή συμμετέχουμε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή στις καθημερινές λειτουργίες της INVEQO», έγραψε.
Το υλικό μάρκετινγκ που περιλαμβάνεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν δείχνει ότι οι RAIF παρουσιάστηκαν στους υποψήφιους πελάτες ως ένας τρόπος αποφυγής της αποκάλυψης της ιδιοκτησίας των περιουσιακών τους στοιχείων από τον νέο νόμο της ΕΕ για τη διαφάνεια, τον οποίο η δικηγορική εταιρεία ανέφερε ως «βελτιστοποίηση των απαιτήσεων γνωστοποίησης των UBO».
Το υλικό περιέγραφε πώς ο πραγματικός επενδυτής ενός RAIF δεν θα εμφανιζόταν όταν η Κύπρος δημοσίευε το μητρώο ιδιοκτητών εταιρειών, αλλά θα παρέμενε κρυμμένος πίσω από το όνομα ενός εξωτερικού διαχειριστή κεφαλαίων.
Σε ένα ενημερωτικό δελτίο που διανεμήθηκε από το δικηγορικό γραφείο, οι υποψήφιοι πελάτες διαβεβαίωναν ότι «πρόσβαση στις πληροφορίες για τους επενδυτές έχουν μόνο ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο θεματοφύλακας».
Ο Κύπριος δικηγόρος αρνήθηκε ότι οι RAIF προωθήθηκαν στην αγορά ως τρόπος αποφυγής της αποκάλυψης της ιδιοκτησίας.
«Ούτε εγώ ούτε το δικηγορικό μου γραφείο προώθησαν ή επέτρεψαν ποτέ την αποφυγή κυρώσεων ή προώθησαν τη μη αποκάλυψη των ιδιοκτητών περιουσιακών στοιχείων. Οποιαδήποτε τέτοια πρακτική είναι εντελώς αντίθετη με την επαγγελματική μου δεοντολογία», δήλωσε.
Σε ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσε και παρουσιάζει την Inveqo σε υποψήφιους πελάτες, μια κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία InterTaxAudit – την οποία το δικηγορικό γραφείο του Κύπριου δικηγόρου αποκαλεί «συνδεδεμένους συνεργάτες» – αναφέρθηκε στις απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με τη νέα οδηγία της ΕΕ.
«Η δομή του Ταμείου μπορεί να αποτελέσει λύση σε αυτό το πρόβλημα«, συνεχίζει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, “αφού δεν απαιτεί UBO, οι επενδυτές κατέχουν μερίδια του Ταμείου, δεν τους ”ανήκουν» τα περιουσιακά στοιχεία, επομένως τα ονόματά τους δεν αποκαλύπτονται πουθενά».
Με άλλα λόγια, οι πελάτες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία μέσω αυτών των ταμείων, αλλά με την ιδιοκτησία τους να είναι κρυφή.
- Μετακίνηση σκαφών αναψυχής στα RAIFS
Το αμερικανικό κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Kostin κατείχε τα megayachts του μέσω εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένες στις Νήσους Μάρσαλ και το Μπελίζ. Τον Οκτώβριο του 2021, και οι δύο αυτές υπεράκτιες εταιρείες μεταφέρθηκαν σε RAIFs που διαχειρίζεται η Inveqo.
Στον Κοστίν επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο του 2022, μία ημέρα πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η Κύπρος δημοσιοποίησε το μητρώο των πραγματικών δικαιούχων εκείνο το καλοκαίρι για να συμμορφωθεί με την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όμως, χάρη στα αρχεία των RAIF, τα σκάφη αναψυχής δεν μπορούσαν να βρεθούν.
Επιπλέον, επειδή η Inveqo ανήκε στη σύζυγο του Κύπριου δικηγόρου – και όχι στον ίδιο- η εταιρεία δεν επηρεάστηκε όταν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν κυρώσεις στον Κύπριο δικηγόρο τον Απρίλιο του 2023.
Τα δύο μεγαλόπλοια δεν ήταν τα μόνα περιουσιακά στοιχεία πολυτελείας που συνδέονταν με τον Kostin και των οποίων η ιδιοκτησία αποκρυβόταν πίσω από τα RAIF της Inveqo.
Τον Νοέμβριο του 2021, οι ίδιες RAIFs ανέλαβαν επίσης τρεις κυπριακές εταιρείες που συνδέονταν με τις ιδιοκτησίες του Kostin από προηγούμενες έρευνες της OCCRP και του Navalny: Angerston Holdings Ltd, Castelor Investments Ltd και Eralmor Holdings Ltd.
[embedded content]
Η Angerston κατείχε ένα πολυτελές τριώροφο αρχοντικό στη Μόσχα, ενώ η Eralmor κατείχε ένα πολυτελές διαμέρισμα στη Μόσχα. Η Castelor κατείχε μερίδιο σε εξοχικό θέρετρο στην περιοχή Tver βορειοδυτικά της Μόσχας, για το οποίο κατέβαλε 58 εκατομμύρια δολάρια.
Από τότε που εισήχθησαν για πρώτη φορά οι RAIF, το κυπριακό μητρώο εταιρειών διευκρίνισε δημοσίως ότι πρέπει να δηλώνονται οι τελικοί επενδυτές των ταμείων, όχι μόνο οι διαχειριστές των ταμείων, αλλά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό αυτό εφαρμόζεται.
Τον Νοέμβριο του 2022, η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την απαίτηση των κρατών μελών να δημοσιεύουν πληροφορίες για την πραγματική κυριότητα για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και το κυπριακό μητρώο έκλεισε για τη δημόσια πρόσβαση έξι ημέρες αργότερα.
Τον Ιούλιο του 2023, και τα δύο κεφάλαια που διαχειριζόταν η Inveqo και χρησιμοποιήθηκαν για την κατοχή των περιουσιακών στοιχείων του Kostin διαλύθηκαν, για λόγους που παραμένουν ασαφείς. Η Inveqo άλλαξε ιδιοκτησία τον Μάιο του 2023 και η ίδια διαλύθηκε νωρίτερα φέτος».
ΠΗΓΗ: Ιστότοπος του ΟCCRP
Η Αννίτα επιτέθηκε στον πολιτικό της “πατέρα” και τον ξεγύμνωσε: “Να μην κάνουμε μεγαλόπνοους σχεδιασμούς, λόγω Κυπριακού;” ερωτά τον Αβέρωφ η πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Ακολουθήστε τη HELLAS JOURNAL στη NEWS GOOGLE
Hellasjournal – Newsletter