Την «κορυφή του παγόβουνου» είδαν οι Αστυνομικοί των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ στην υπόθεση της ΔΟΥ Χαλκίδας με τις συλλήψεις των Εφοριακών που χρηματίζονταν.
«Η βάση του παγόβουνου» ωστόσο ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί, όπως αποκαλύπτουν στο real.gr αρμόδιες αστυνομικές πηγές.
Οι περιπτώσεις των επιχειρηματιών στη Χαλκίδα οι οποίοι χρειάστηκε να πληρώσουν ποσά από 5 έως και 30.000 ευρώ προκειμένου να διευθετήσουν φορολογικές τους εκκρεμότητες ή να εισπράξουν επιστρεπτέα ποσά και έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα, είναι απλά η κορυφή του «παγόβουνου» καθώς οι Αστυνομικοί εκτιμούν πως οι περιπτώσεις των πολιτών που χρειάστηκε να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους είναι πολλαπλάσιοι των 17 περιπτώσεων που αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
Η δράση των πέντε εφοριακών και των δύο ιδιωτών που φέρονται να είχαν στήσει την εγκληματική οργάνωση στο εσωτερικό της ΔΟΥ Χαλκίδας, ξεκινά από το 2023 όταν πια η ΕΛ.ΑΣ δέχεται μια ανώνυμη καταγγελία από επιχειρηματία της περιοχής, οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατούσε στην Εφορία, λέγοντας μάλιστα πως και ο ίδιος χρειάστηκε να πληρώσει το ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου να διευθετηθούν φορολογικές του υποθέσεις.
Από εκεί και έπειτα ξεκινά η πολύμηνη έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων με ειδικές ερευνητικές διαδικασίες και βέβαια άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών.
Η Διευθύντρια της Εφορίας, η οποία μάλιστα το 2023 είχε βραβευτεί ως «η υπάλληλος της χρονιάς» για τη συγκεκριμένη περιοχή, φέρεται να έπαιζε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα, καθώς ακόμα και λίγο πριν την σύλληψή της είχε παραλάβει ένα φάκελο με 10.000 ευρώ από επιχειρηματία της περιοχής ώστε να ξεμπλοκάρουν την επιστροφή φόρου που δικαιούνταν.
Αμέσως μετά την έξοδο του επιχειρηματία από το κτίριο που στεγάζεται η ΔΟΥ, επενέβησαν οι Αστυνομικοί και συνέλαβαν τη Διευθύντρια καθώς δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει το ποσό που βρέθηκε στο συρτάρι του γραφείου της.
Εν συνεχεία ακολούθησαν οι συλλήψεις του προϊσταμένου του τμήματος ελέγχου, της προϊσταμένης του τμήματος φορολογικής ενημερότητας και άλλων δύο υπαλλήλων που φέρονται εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα.
Επίσης συνελήφθησαν μια λογίστρια που είχε αναλάβει τον ρόλο της διεκπεραίωσης κι ένας ιδιώτης που είχε βοηθητικό ρόλο στο κύκλωμα.
Στις κατ’ οίκον έρευνες που ακολούθησαν, οι Αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν χρηματικό ποσό, κάτι λιγότερο των 80.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από την παράνομη δραστηριότητα του, εκτιμάται πως ξεπερνά τις 90.000 ευρώ.
Η Διευθύντρια της Εφορίας φέρεται να υποστήριξε πως η ίδια αυτή την κατάσταση την βρήκε όταν μετατέθηκε στην Χαλκίδα και μάλιστα όταν προσπάθησε να βάλει ένα τέλος την πλησίασαν δυο υπάλληλοι και της είπαν πως πρόκειται για μια παγιωμένη κατάσταση ετών και εάν η ίδια συμμετείχε στο κύκλωμα, θα έβγαζε ένα πολύ καλό χαρτζιλίκι για τις προσωπικές της ανάγκες.
Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για την Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προϊστάμενη κατά την προσαγωγή της στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, μας, ανέφερε προφορικά ότι πριν ακόμα λάβει τη θέση της ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζε ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχήφορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρείες.
Όταν ανέλαβε τη θέση της Προϊσταμένης, την προσέγγισαν η 67χρονη υπάλληλος και η 56χρονη διεκπεραιώτρια αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσε να έχει και η ίδια έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες, πείθοντάς την να συμμετέχει ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες”.
Τα «πρόσωπα» της συμμορίας
Η δράση της ομάδας όπως αναφέρεται ήταν διαρκής, τουλάχιστον από αρχές του μήνα Νοεμβρίου του 2023, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων χρηματικών ποσών για τα μέλη της. Οι ενέργειες – διευκολύνσεις στις οποίες προέβαινε ως «υπηρεσία» η εγκληματική οργάνωση, απαιτώντας το ανάλογο αντίτιμο, λάμβαναν χώρα κατ’ εντολή, γνώση και έγκριση της Προϊσταμένης Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.
Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση, παραλάμβανε είτε η 50χρονη, είτε κάποιο σημαίνον μέλος της Οργάνωσης μια 67χρονη υπάλληλο και μια 56χρονη διεκπεραιώτρια, ενώ η διανομή αυτών στα λοιπά μέλη – υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας γίνονταν αποκλειστικά από την 50χρονη Προιστάμενη.
Η υπό έρευνα Οργάνωση, είχε έδρα την Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, όπου η 50χρονη εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένης, με τα λοιπά μέλη να είναι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες υπηρεσιακές θέσεις για μεγιστοποίηση των παράνομων κερδών της Οργάνωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την υποταγή των μελών σε αυτήν, λόγω της υπηρεσιακής ιεραρχίας.
Για τον μέγιστο εντοπισμό υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες και την απαίτηση χρηματικού ποσού, η προϊσταμένη επικοινωνούσε τακτικά και με την 56χρονη διεκπεραιώτρια η οποία όντας διεκπεραιώτρια, παρείχε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με εταιρείες.
Διαρκούσης έρευνας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη και δράση μίας υποομάδας (Κλειστός πυρήνας Αρχηγού), αποτελούμενη από δύο μέλη την 56χρονη διεκπεραιώτρια και έναν 62χρονο λογιστή, η οποία είχε άμεση επικοινωνία με την προϊσταμένη.
Μάλιστα, η προϊσταμένη, προέβαινε σε επικοινωνία με τα μέλη της εν θέματι υποομάδας, αποκλειστικά με επιχειρησιακή τηλεφωνική σύνδεση (ghost phone) υπό στοιχεία ανύπαρκτου αλλοδαπού, προκειμένου να εξαλείψει πιθανότητα εντοπισμού από Διωκτικές Αρχές.
Τα μέλη της υποομάδας είχαν την εμπιστοσύνη της Προϊσταμένης, το οποίο, αναδεικνύεται από τις μεταξύ τους συνομιλίες (προϊστάμενης και διεκπεραιώτριας) για την τοποθέτηση των «σωστών» υπαλλήλων στις καίριες θέσεις της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και την ίδρυση «στεγανών» για την προστασία της λειτουργίας της Οργάνωσης.
Επισημαίνεται, ότι η εμπιστοσύνη προς τα μέλη της υποομάδας είναι τέτοια, που η προϊστάμενη, συμφώνησε στη σταδιακή μελλοντική απομάκρυνση μιας 67χρονης υπαλλήλου, σημαίνων μέλος της Οργάνωσης, ένεκα προτροπής της διεκπεραιώτριας, καθώς, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής της, κρίθηκε ότι ενεργεί ρισκάροντας την λειτουργία της Οργάνωσης (απαιτεί χρηματικά ποσά χωρίς την τήρηση «στεγανών»).